Evaluación Nacional de Riesgos: Estrategia Integral de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México presentó la tercera edición de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023, un ejercicio crucial de autoevaluación en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Este esfuerzo responde a la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), enfocándose en la identificación, análisis y evaluación de riesgos asociados a estas actividades ilícitas en el país.
Cooperación Interinstitucional en la Prevención Financiera
Como coordinadora de la ENR y enlace nacional con el GAFI, la UIF encabezó la colaboración con 41 autoridades en un grupo de trabajo interinstitucional.
Este abordaje sistemático y plural refleja un esfuerzo organizado para desarrollar una herramienta eficaz en la prevención de riesgos asociados al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, reforzando la seguridad nacional y la integridad del sistema financiero mexicano.
Participación del Sector Privado en la Lucha Contra el Crimen
La ENR 2023 también incorporó la participación activa del sector privado, especialmente de aquellos sujetos obligados dentro del régimen de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo.
Esta inclusión es fundamental para identificar y analizar los riesgos asociados a diversos sectores, asegurando una visión más amplia y completa en la lucha contra estas actividades ilícitas.
La Evaluación Nacional de Riesgos puede consultarse en:
https://www.gob.mx/uif/documentos/evaluacion-nacional-de-riesgos-2023?idiom=es
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