Golpe maestro: Harfuch y el SAT revelan red de lavado en casinos ligados al ‘Tío Richie
La presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch revelaron el operativo que desmanteló una red de ...
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Etiqueta: UIF
🧠💣 ¿CÓMO CAYÓ “EL ABUELO”? El cerebro criminal de “La Barredora” fue localizado en Paraguay
Una operación internacional encabezada por el Gobierno de México culminó con la captura de “El Abuelo”, ...
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La UIF acusa, el Poder Judicial perdona: el caso Gómez Mont y el dinero público
¿Cómo es posible que prófugos por lavado de dinero tengan acceso a millones? Una decisión del ...
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Pablo Gómez Clarifica: No Hay Persecución a Periodistas en Caso Latinus
En una aclaración crucial, Pablo Gómez de la UIF expone los detalles de las investigaciones en ...
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Desmintiendo la Campaña Contra la CFE y Periodistas
Rumores de persecución desmentidos: ¿Qué está realmente sucediendo con Latinus y Carlos Loret de Mola? Lee ...
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México Fortalece Lucha Contra el Lavado de Dinero 2023
La UIF de México presenta la ENR 2023, reforzando la prevención y lucha contra el lavado ...
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